Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод Нижегородский Теплоход"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 606440, Нижегородская обл., г. Бор, ул. Луначарского, д. 128
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025201529044
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5246000240
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10509-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3802
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное);
2.2.форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование;
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. дата проведения (дата окончания приема бюллетеней): 29 июня 2023 года, почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 606440, Нижегородская обл., г. Бор, ул. Луначарского, д.128;
2.3.2. место проведения: не применимо, так как собрание проводилось в форме заочного голосования,
2.3.3. время проведения: не применимо, так как собрание проводилось в форме заочного голосования.
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум по каждому вопросу повестки дня имелся – 83,2575 %;
2.5.повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022г.
2) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
3) Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
4) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5) Образование исполнительного органа Общества.
6) Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;
Вопрос № 1: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022г.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 301 675;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П (далее – Положение) – 301 675;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 251 167;
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 83.2575%;
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу: «ЗА» - 174 242; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 76 925. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» – 0; «По иным основаниям» – 0.
Решение, принятое по данному вопросу: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос № 2: «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 301 675;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 301 675;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 251 167;
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 83.2575%;
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу: «ЗА» - 174 212; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 76 925. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» – 30; «По иным основаниям» – 0.
Решение, принятое по данному вопросу: «В связи с отсутствием чистой прибыли Общества по результатам работы 2022 года дивиденды по размещенным акциям не выплачивать. Убытки покрыть за счет прибыли будущих периодов».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос № 3: «Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 2 715 075;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 2 715 075;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 2 260 503;
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 83.2575%;
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:
«ЗА», распределение голосов по кандидатам:
1. Барканов Константин Александрович - 346 163
2. Мишанов Анатолий Викторович - 346 162
3. Кошелев Александр Владимирович - 270 564
4. Кругляшов Станислав Леонидович - 270 564
5. Озеров Андрей Всеволодович - 270 564
6. Бабичев Роман Геннадьевич - 189 054
7. Бурдо Светлана Владимировна - 189 054
8. Коробко Владимир Николаевич - 189 054
9. Короткова Ольга Викторовна - 189 054
10. Баширов Ринат Рафикович - 0
11. Затонский Юрий Иванович - 0
12. Макарич Елена Ивановна - 0
13. Сивоволов Алекс Романович - 0
14. Степаненко Георгий Викторович - 0
15. Тимохин Николай Иванович - 0
16. Цыпкин Антон Викторович - 0
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» – 270; «По иным основаниям» – 0.
Решение, принятое по данному вопросу:
«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Барканов Константин Александрович
2. Мишанов Анатолий Викторович
3. Кошелев Александр Владимирович
4. Кругляшов Станислав Леонидович
5. Озеров Андрей Всеволодович
6. Бабичев Роман Геннадьевич
7. Бурдо Светлана Владимировна
8. Коробко Владимир Николаевич
9. Короткова Ольга Викторовна»
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос № 4: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 301 675;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 301 675;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 251 167;
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 83.2575%;
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:
Васильева Светлана Леонидовна:
«ЗА» – 174 242; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 76 925. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» – 0; «По иным основаниям» – 0.
Трифонова Татьяна Владимировна:
«ЗА» – 174 242; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 76 925. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» – 0; «По иным основаниям» – 0.
Голубева Наталья Валерьевна:
«ЗА» – 174 242; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 76 925. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» – 0; «По иным основаниям» – 0.
Решение, принятое по данному вопросу: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Васильева Светлана Леонидовна
Трифонова Татьяна Владимировна
Голубева Наталья Валерьевна»
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос № 5: «Образование исполнительного органа Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 301 675;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 301 675;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 251 167;
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 83.2575%;
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу: «ЗА» - 174 242; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 76 925. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» – 0; «По иным основаниям» – 0.
Решение, принятое по данному вопросу: «Избрать на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества Кругляшова Станислава Леонидовича».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос № 6: «Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 301 675;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 301 675;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 251 167;
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 83.2575%;
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу: «ЗА» - 174 242; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 76 925. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» – 0; «По иным основаниям» – 0.
Решение, принятое по данному вопросу: «Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год ООО «Группа Финансы» (ИНН: 2312145943, ОГРН: 1082312000110, место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 70, корпус 2, оф.16А, эт.1, пом.4)»
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол №39 от 03 июля 2023г.;
2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
вид ценных бумаг: акции;
категория (тип) - для акций, серия ценных бумаг (при наличии), регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения):
акции именные обыкновенные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10509-E, дата государственной регистрации выпуска - 05.05.1993г.;
акции привилегированные именные типа А государственный регистрационный номер выпуска 2-01-10509-Е, дата государственной регистрации выпуска - 05.05.1993 г.
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): отсутствует;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): отсутствует;
иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют.
3. Подпись
3.1. Главный юрисконсульт (Доверенность от 27.06.2022г.)
Светлана Владимировна Бурдо
3.2. Дата 03.07.2023г.